งานกำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction

About this position

Responsibilities

หน้าที่รับผิดชอบ
• กำกับดูแลติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานธุรกรรม ปปง.1-03 รายงานธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
• พัฒนาและดูแลระบบงาน Monitoring เพื่อติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
• วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งบนระบบงานธนาคารและจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ภายนอกธนาคาร
• รับผิดชอบการกำหนดเงื่อนไข AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ด้าน AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน
• ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring และการรายงานธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
• นำเสนอประเด็นความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ AML Transaction Monitoring ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของธนาคาร
• จัดทำ สรุปรายงาน ข้อมูล ของลูกค้าที่มีการรายงาน STR

Requirements

มีคุณสมบัติดังนี้
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)
• ผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. และได้รับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อยจากสถาบัน TBAC สมาคมธนาคารไทย
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
• มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันหรือสถานการณ์เร่งด่วนได้
• มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

Benefits